A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (27), em Cuiabá, a Operação Gadalias.
O objetivo é desarticular um esquema criminoso voltado à obtenção fraudulenta de empréstimos e financiamentos junto à Caixa Econômica Federal, com a utilização de matrículas imobiliárias adulteradas.
Foram recolhidos documentos documentos nos cartórios do 2º, 5º e 6º Ofícios de Cuiabá.
Também foram alvos residências.
As investigações apontam esquema de fraude em documentação de financiamento de imóveis, no valor de R$ 7,9 milhões.
Um dos alvos da operação policial é o empresário José Mikhael Maluf Neto, que atua no ramo imobiliário em Mato Grosso.
Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços residenciais e em cartórios, com a finalidade de apreender documentos, dispositivos eletrônicos e outros elementos de prova que possam esclarecer a participação de todos os envolvidos.
As investigações apontam que os envolvidos simulavam transações imobiliárias e apresentavam documentos falsos para garantir operações de crédito, causando prejuízo milionário à instituição financeira.
As fraudes foram descobertas após análise da Centralizadora de Segurança da Caixa Econômica Federal, que atuou em conjunto com a Polícia Federal na materialização das fraudes e na análise dos documentos apresentados.
Além das contratações fraudulentas, foi identificada uma tentativa frustrada de empréstimo no valor de R$ 2,6 milhões.
Segundo a PG, os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato majorado, fraude para obtenção de financiamento e associação criminosa.
